Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, der Polizei Recklinghausen und des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität:
Seit den frühen Morgenstunden (05.11.26) findet in NRW ein Großeinsatz statt, der durch die Polizei Recklinghausen geführt wird. Parallel dazu werden in drei weiteren Bundesländern und dem europäischen Ausland (Schweiz und Spanien) Maßnahmen getroffen.
Dem Einsatz liegt ein unter der Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässigen Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW) geführtes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung, Geldwäsche sowie wegen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz u. a. zugrunde.
Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Hauptbeschuldigte. Den Tatverdächtigen wird u. a. vorgeworfen, über ein international verzweigtes Firmennetzwerk inkriminierte Gelder gewaschen und unberechtigte Vorsteuererstattungen erlangt zu haben. Der vorläufig ermittelte Schaden beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass Luxusfahrzeuge unter Umgehung bestehender Sanktionen über Drittstaaten nach Russland ausgeführt wurden.
Bei dem Einsatz sollen über 60 Objekte durchsucht, mehrere Haftbefehle und Vermögensarreste im zweistelligen Millionenbereich vollstreckt werden. Zur Unterstützung der Maßnahmen setzt die Polizei unter anderem Hundertschaftskräfte, Spezialeinheiten und Diensthunde ein. In Nordrhein-Westfalen sind zudem Fahnderinnen und Fahnder des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) beteiligt.
Weitere Angaben können aufgrund des Steuergeheimnisses gemäß § 30 AO gegenwärtig nicht gemacht werden.
Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.
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